Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «16» января 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121471, г.
Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО
«Новый регистратор» - счетная комиссия АО «Ламбумиз»).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,36%. Кворум для
проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня
имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение новой редакции Устава АО «Ламбумиз».
3. Увеличение уставного капитала АО «Ламбумиз».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100%
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 463 190 (четыреста
шестьдесят три тысячи сто девяносто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1
(один) рубль 00 копеек каждая. Обыкновенные акции, объявленные обществом к размещению,
предоставляют те же права, что и права, предусмотренные уставом общества для размещенных
обыкновенных акций общества.
По вопросу № 2 повестки дня собрания
«ЗА» – 100%
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава АО «Ламбумиз», редакция №9.
По вопросу № 3 повестки дня собрания
«ЗА» – 100%
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
1. Увеличить Уставный капитал АО «Ламбумиз» на 434 819 (четыреста тридцать четыре тысячи
восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в количестве 434 819 (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот девятнадцать) штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.
2. Определить следующие условия размещения:
2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 434 819 (четыреста тридцать четыре тысячи
восемьсот девятнадцать) штук;
2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 1 (один) рубль 00 копеек
2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная акция;
2.4. Цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, определена Советом директоров АО
«Ламбумиз» (Протокол № 3 от 11.12.2023г.) в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 106 (сто шесть) рублей 02
копейки за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
2.5. Форма оплаты акций – оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.6. Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при размещении в полном объеме.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного
выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:
Общество с ограниченной ответственностью «Ламбумиз-Инвест» (ОГРН 1155476113033 ИНН
5402011570).
2.8. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры АО
«Ламбумиз» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО
«Ламбумиз».
3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска внести изменения в Устав,
изложив п. 3.1., 3.1.1. Устава АО «Ламбумиз» в новой редакции согласно итогам размещения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 января 2024 г., протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные,
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 17.01.2024г.